С 24 февраля 2022 года в казахстанских банках гражданами России и Беларуси было открыто 11 940 лицевых счетов.
Большинство из них было открыто лично в отделениях банка клиентами или их уполномоченными представителями (10 725). Только 26 из этих счетов были оформлены с помощью доверенности. Остальные 1 215 счетов были открыты удаленно.
По данным Агентства по надзору и развитию финансового рынка, общее количество счетов российских и белорусских граждан в казахстанских банках составляет около 162 000.
Что касается юридических лиц, то рост с 24 февраля 2022 года был незначительным. Только семь компаний из России открыли счета в казахстанских банках.
Агентство отметило, что по закону отечественные банки обязаны проводить проверку иностранцев, желающих открыть счета в Казахстане.
В рамках комплексной проверки банки обязаны провести.
- идентифицировать иностранных физических и юридических лиц и их бенефициаров, включая проверку достоверности полученной идентификационной информации
- определить предполагаемую цель и характер деловых отношений.
“В рамках усиленного мониторинга для выявления подозрительных операций и избежания сделок с повышенным риском банки дополнительно анализируют происхождение средств клиентов и правовой статус их контрагентов, условия и экономическую значимость сделки”, – отметил регулятор.
С марта 2020 года банки будут обязаны осуществлять усиленный мониторинг операций иностранных клиентов, в том числе трансграничного характера.